Nell’azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un’attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L’indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un’osservazione casistica ed un approccio multidisciplinare. GIOVANNI SCIANCALEPORE, professore ordinario di Sistemi Giuridici Comparati – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno.PAOLO BROCCOLI, notaio in Colognola ai Colli (VR).VINCENZO FARACE, responsabile Anty-Money Laundering & Counter – Terrorism Financing – Metoda Finance.GIUSEPPE RODDI, docente e consulente di Compliance bancaria-finanziaria.VINCENZO SENATORE, sostituto procuratore – direzione distrettuale antimafia Salerno.
